यूएस वर्जिन आइलैंड्स के एक वकील ने संघीय अदालत में तर्क दिया कि जेपी मॉर्गन चेस सीईओ जेमी डिमन और बैंक के पूर्व शीर्ष अधिकारी जेस स्टेली इसके बारे में जानते थे यौन तस्करी बैंक के कुख्यात ग्राहक द्वारा जेफरी एपस्टीन.
वकील के तर्क ने इस महीने की शुरुआत में जेपी मॉर्गन के इस कदम को पीछे धकेल दिया कि दिवंगत एपस्टीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए किसी भी कानूनी जिम्मेदारी को स्टैली पर स्थानांतरित कर दिया जाए।
“जेमी डिमन 2008 में जानता था कि उसका अरबपति ग्राहक एक था सेक्स ट्रैफिकर,“वकील मिमी लियू ने गुरुवार देर रात एक सुनवाई में मैनहट्टन यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेड राकॉफ को बताया, एपस्टीन पर पहली बार यौन अपराधों का आरोप लगाया गया था।
जेमी डिमन, सीईओ, जेपी मॉर्गन चेस, जिम क्रैमर साक्षात्कार के दौरान, 23 फरवरी, 2023।
सीएनबीसी
“यदि स्टेली एक दुष्ट कर्मचारी है, तो जेमी डिमन क्यों नहीं?” लियू ने सुनवाई में कहा, जिसने एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर बैंक के खिलाफ वर्जिन द्वीप समूह के मुकदमे को खारिज करने के जेपी मॉर्गन के प्रयासों से निपटा।
वकील ने जारी रखा: एपस्टीन के आपराधिक आचरण के बारे में “स्टेली जानता था, डिमोन जानता था, जेपी मॉर्गन चेस जानता था”।
लियू ने कहा कि एपस्टीन द्वारा कई नकद लेनदेन और वायर ट्रांसफर थे, जिसमें कई महिलाओं को सैकड़ों हजारों डॉलर भेजना शामिल था, जिसे आधिकारिक तौर पर संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था।
लियू ने तर्क दिया, “उन्होंने एपस्टीन के धन, कनेक्शन और रेफरल के बदले उसकी यौन तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए हर नियम को तोड़ा।”
“यह मामला सिर्फ जेस स्टेली का नहीं था … ऐसे कई दस्तावेज होंगे जो उनके कार्यालय से लेकर एक्जीक्यूटिव सूट तक बहुत दूर तक जाते हैं,” उसने कहा।
जेपी मॉर्गन के एक वकील ने उन तर्कों पर विवाद किया, “विशेष रूप से जेमी डिमोन के पास कोई विशिष्ट ज्ञान होने की बात।”
डिमन बैंक के खिलाफ मुकदमे में नामित प्रतिवादी नहीं है।
बार्कलेज पीएलसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेस स्टेली गुरुवार, 24 जनवरी, 2019 को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के तीसरे दिन ब्लूमबर्ग टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान बोलते हैं।
साइमन डावसन | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज
जेपी मॉर्गन की प्रवक्ता पेट्रीसिया वेक्स्लर ने एक बयान में कहा, “सीएनबीसी के लिए वकीलों की निराधार दलीलों को तथ्यों के रूप में रिपोर्ट करना अनुचित है।”
वेक्स्लर ने यह भी कहा, “जेमी डिमन को एपस्टीन खातों की समीक्षा करने की कोई याद नहीं है।”
स्टैली ने एपस्टीन के अवैध आचरण के बारे में जानने से इनकार किया है। के सीईओ थे बार्कलेज 2015 से 2021 के अंत तक, जब उसने छोड़ दिया एपस्टीन के साथ अपने संबंधों में ब्रिटिश वित्तीय नियामकों द्वारा जांच के बाद।
वर्जिन आइलैंड्स के वकीलों ने पहले जेपी मॉर्गन पर एक अगस्त 2008 के आंतरिक ईमेल पर प्रकाश डाला था जिसमें सुझाव दिया गया था कि एपस्टीन का खाता उस वर्ष बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उसके आचरण पर चिंता थी।
“मैं एपस्टीन की संपत्ति को ’08 ($ 120 मिमी या तो?) के संभावित बहिर्वाह के रूप में गिनूंगा क्योंकि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह रहेगा (लंबित डिमोन समीक्षा), “एक अज्ञात कर्मचारी ने उस ईमेल में लिखा था, जिसका उल्लेख किया गया है। वर्जिन द्वीप समूह का मुकदमा।
जेपी मॉर्गन के ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी डिवीजन के दो साल बाद वह ईमेल आया, जिसमें कई अखबारों के लेख मिले “जो फ्लोरिडा में जेफरी एपस्टीन के अभियोग को कम उम्र की वेश्याओं के गुंडागर्दी के आरोप में विस्तार से बताते हैं,” मुकदमे में उल्लेख किया गया है।
अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन 28 मार्च, 2017 को न्यूयॉर्क स्टेट डिवीजन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सर्विसेज की यौन अपराधी रजिस्ट्री के लिए ली गई एक तस्वीर में दिखाई देते हैं और 10 जुलाई, 2019 को रॉयटर्स द्वारा प्राप्त की गई।
न्यू यॉर्क स्टेट डिवीज़न ऑफ़ क्रिमिनल जस्टिस सर्विसेज | हैंडआउट | रॉयटर्स
बैंक के खिलाफ वर्जिन आइलैंड्स के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एपस्टीन के बैंक के साथ 15 साल के ग्राहक संबंध ने उन्हें युवा महिलाओं को परिवहन करने में मदद की, जिनके साथ उन्होंने और अन्य लोगों ने वर्जिन द्वीप समूह में अपनी संपत्ति पर यौन शोषण किया।
एपस्टीन, जो पूर्व राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रम्प और बिल क्लिंटन के पूर्व मित्र थे, के तीन साल बाद मुकदमा दायर किया गया था, मैनहट्टन जेल में संघीय बाल यौन तस्करी के आरोपों पर सुनवाई का इंतजार करते हुए आत्महत्या कर ली।
जेपी मॉर्गन ने कहा है कि बैंक में एपस्टीन के खाते से जुड़े फैसलों में डिमोन शामिल नहीं थे।
पिछले हफ्ते, बैंक ने निवेश बैंकिंग के अपने पूर्व प्रमुख स्टैली पर मुकदमा दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि वह जेपी मॉर्गन के साथ एपस्टीन के संबंधों से संबंधित वर्जिन आइलैंड्स और एपस्टीन के पीड़ितों के मुकदमों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। इस मुकदमे में स्टैली को मिले मुआवजे में से 80 मिलियन डॉलर से अधिक वापस लेने की मांग की गई है।
गुरुवार को बहस में, बैंक के एक वकील ने कहा, “सभी सड़कें मिस्टर स्टेली की ओर जाती हैं।”
वकील ने कहा, “वह इस मामले के केंद्र में होंगे चाहे एक या दो मुकदमे हों।”
एपस्टीन 2013 तक बैंक का एक निजी धन ग्राहक था, कम से कम आंशिक रूप से क्योंकि स्टेली ने उसके लिए व्रत किया था।
लेकिन 2008 में, एपस्टीन ने एक कम उम्र की वेश्या को खरीदने के फ्लोरिडा राज्य के आरोप में दोषी ठहराया, एक ऐसा अपराध जो उस समय बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया था। बाद में उन्होंने 13 महीने जेल में काटे।
“2013 में – जिस वर्ष जेपी मॉर्गन ने एपस्टीन के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया – जेपी मॉर्गन ने एपस्टीन के इतिहास में ध्वजांकित किया कि ‘[p]एर बैंक नीति, अपराधी [like Epstein] उच्च जोखिम माना जाता है और अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता होती है,” वर्जिन आइलैंड्स सूट नोट्स।
राकॉफ, न्यायाधीश, ने गुरुवार को मुकदमा खारिज करने के प्रस्ताव पर शासन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह मार्च के अंत तक उस प्रश्न पर शासन करेंगे।