अमेरिकी अभियोजकों ने आज पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ एक सुपरसीडिंग अभियोग दायर किया, जिसमें उन्होंने चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया।
के अनुसार अदालती फाइलिंग न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, “2021 में या उसके बारे में,” बैंकमैन-फ्राइड ने “एक या अधिक चीनी सरकारी अधिकारियों को कम से कम $40 मिलियन की रिश्वत को अधिकृत और निर्देशित किया।”
वह ऐसे देश में अधिकारियों के साथ प्रभाव खरीदने के लिए इतना खर्च क्यों करना चाहेगा जहां क्रिप्टो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है? उसी फाइलिंग के अनुसार, “रिश्वत का उद्देश्य एक या अधिक चीनी अधिकारियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 1 बिलियन से अधिक वाले कुछ अल्मेडा ट्रेडिंग खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्रभावित करना और प्रेरित करना था” जो देश द्वारा जमे हुए थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच भयावह भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए, टेकक्रंच को संदेह है कि यह विशेष मामला पूर्व उद्यमी को उनकी सरकार के लिए प्यार करने का काम करेगा।
यह खबर अमेरिकी सरकार के एक दिन बाद आई है बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ के खिलाफ कार्रवाई की. दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में झाओ और कई अन्य कॉरपोरेट नेताओं पर यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग कमीशन द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।
अग्रणी, या पूर्व में अग्रणी, क्रिप्टो एक्सचेंजों और कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात आने पर संघीय सरकार कुछ रोल पर रही है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को वेल्स नोटिस के साथ सेवा दी हाल ही में, हालांकि एसईसी की शिकायत की सटीक रूपरेखा अभी तक स्पष्ट नहीं है। एसईसी ने जस्टिन सन पर भी मुकदमा दायर कियाट्रॉन के संस्थापक, पिछले हफ्ते “अपंजीकृत ऑफ़र और बिक्री, हेराफेरी व्यापार और क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के गैरकानूनी दलाली” के आरोप में।
SEC ने कहा कि वह दो टोकन: TRON, या TRX, और बिटटोरेंट, या BTT की बिक्री पर Sun, Tron Foundation, BitTorrent Foundation और BitTorrent (जिसे अब रेनबेरी कहा जाता है) पर मुकदमा कर रहा है। TRX और BTT दोनों को SEC द्वारा अपंजीकृत क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज के रूप में संदर्भित किया गया था, इस पर बहस छिड़ गई कि क्या क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में सिक्योरिटीज हैं।
यूएस-आधारित आरोपों और मुकदमों की अधिकता ने क्रिप्टो उद्योग को प्रभावित किया है, और यह नवीनतम फाइलिंग राज्यों की सीमाओं से परे बड़े कानूनी मुद्दों की ओर इशारा कर सकती है, जो क्रिप्टो-केंद्रित कंपनियों के खिलाफ अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन कार्रवाइयों के दर्शक को उठाती है जो या तो फ्लोटिंग में काम करती हैं। क्षमता या उनके संस्थापक के घरेलू बाजार के बाहर अधिवासित हैं।
जबकि बैंकमैन-फ्राइड और झाओ की स्थितियां अलग हैं, वे दोनों ही दोनों संगठनों में परिचालन पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं। यह देखते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड के आसपास की नई जानकारी अभी भी सामने आ रही है, एक मौका है कि आने वाले हफ्तों, महीनों – और शायद वर्षों में भी बिनेंस की स्थिति भी विकसित होती रहेगी।
जैसा कि ये मुकदमे चलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालतें और संबंधित पक्ष क्रिप्टो उद्योग को कैसे संबोधित करते हैं और क्रिप्टोकरेंसी और निवेश वाहनों को लेबल करते हैं, जो भविष्य के लिए रूपरेखा निर्धारित कर सकते हैं।